未按规定对高风险客户采取强化识别措施等 农业银行厦门分行被罚196.5万元

记者从上海市高级人民法院获悉，规定截至2023年12月31日，全市法院完成数据建模827个，建立案件质量评查模型311个。

这些评查模型如何让审判中存在的问题浮出水面？比如，对高等农个别被告人为获得从宽处罚，可能通过不法手段获取他人犯罪线索，以检举立功。

如果办案机关审查不够细致，风险罚或者立功认定标准过于宽松，就可能轻易使其得逞。

其中，客户也可能存在办理关系案、人情案、金钱案等问题。

对此，采取措施上海法院开发了“单一被告人刑事案件中虚假立功致减轻处罚类案监督”场景的数据模型，采取措施对可能存在“虚假立功”情况的关键信息进行检索筛查，通过系统自动抓取与人工核验相互配合，可对涉及立功线索的来源、协助抓捕的必要性存疑，对立功认定过于随意、减轻处罚幅度过大等情形自动识别。

再如，强化有的司法实践中存在违法所得计算标准不明、情节严重和情节特别严重区分要素不明等问题，容易导致知识产权刑事案件量刑不统一。

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